1.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

2.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

3.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

4.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

5.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

6.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

7.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

8.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

10.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

11.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

12.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

13.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

14.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

15.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

16.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

17.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

18.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

19.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

20.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。