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1.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：
多选题A. 公安机关~||~中国反洗钱监测分析中心~||~人民法院~||~人民检察院~||~中国人民银行
2.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
填空题3.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）
判断题4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。
填空题5.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：
单选题A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~中国人民银行分支行反洗钱工作部门~||~以上说法均不完整
6.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
填空题7.反洗钱国际合作的的方式有哪些？
填空题8.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。
判断题9.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。
填空题10.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
单选题A. 金融机构反洗钱规定~||~人民币大额和可疑支付交易报告管理办法~||~金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法~||~金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
11.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
单选题A. 10万元以上50万元以下~||~20万元以上50万元以下~||~10万元以上20万元以下~||~20万元以上30万元以下
12.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
判断题13.《反洗钱法》的调整范围是什么？
填空题14.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：
单选题A. 未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的~||~未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
15.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
多选题A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的~||~接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的~||~在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的~||~在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的~||~直接接到侦查机关的解除冻结通知的
16.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）
判断题17.反洗钱调查不具有下列哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~司法性
18.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
判断题19.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
填空题20.下列调查措施中，具有保全性质的是：
多选题A. 封存~||~临时冻结~||~复制~||~询问~||~查阅
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