1.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

2.以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？

3.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

4.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

5.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

6.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

7.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

8.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

9.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

10.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

11.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

12.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

13.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

14.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

15.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

16.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

17.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

18.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

20.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。