1.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

4.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

5.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

6.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

7.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

8.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

9.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

10.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

11.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

12.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

13.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

14.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

15.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

16.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

17.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

18.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

19.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

20.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）