1.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

2.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

3.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

4.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

5.《反洗钱法》的调整范围是什么？

6.以下哪些说法是错误的（）。

7.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

8.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

10.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

11.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

12.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

13.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

14.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

15.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

16.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

17.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：

18.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

19.下列身份证件为实名证件的是:（）。

20.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：