1.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

2.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

3.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

4.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

5.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

6.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

7.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

8.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）

9.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

10.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

11.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

12.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

13.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

14.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

15.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

16.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

17.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

18.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：

19.关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：

20.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。