1.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

2.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

3.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

4.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

5.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

6.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

7.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

8.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

9.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

10.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

11.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

12.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

13.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

14.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

15.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

16.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

17.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

18.金融情报机构的英文简写为：

19.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

20.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。