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1.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。
判断题2.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）
判断题3.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。
多选题A. 张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。~||~张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。~||~张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。~||~张三给本省某外贸企业转账50万元人民币。
4.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
单选题A. 全面性~||~及时性~||~一致性~||~完整性
5.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：
单选题A. 《可疑交易活动登记表》~||~《反洗钱调查审批表》~||~《现场调查通知书》~||~《书面调查通知书》
6.关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：
单选题A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称~||~科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害~||~我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施~||~在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段调查实施阶段和调查结束阶段
7.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：
单选题A. 涉及全国范围的重大的复杂的可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的重大的复杂的可疑交易活动~||~涉外的可疑交易活动，可能有重大政治社会或者国际影响的~||~中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
8.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。
判断题9.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。
判断题10.税务机关不得对存款采取（）。
单选题A. 查询~||~冻结~||~扣划~||~都不正确
11.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：
多选题A. 调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证~||~调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查~||~必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行县（市）支行工作人员作为调查组成员~||~调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避~||~调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
12.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。
填空题13.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）
判断题14.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。
单选题A. 客户身份识别客户身份资料和交易记录保存大额交易和可疑交易报告~||~客户资料完整交易记录可查资金流转规范~||~合法审慎保密与司法机关行政机关全面合作~||~依法合规防范洗钱犯罪严打恐怖融资
15.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）
判断题16.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：
单选题A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同~||~各类金融机构的可疑交易报告要素均不同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~以上说法均不对
17.《反洗钱法》的适用范围是什么？
填空题18.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：
单选题A. 人民银行总行~||~本行反洗钱主管领导~||~反洗钱金融监管委员会成员单位~||~反洗钱监管协调小组成员单位
19.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。
判断题20.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
判断题
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