1.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

2.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

3.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

4.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

5.简述报案的概念及适用条件。

6.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

7.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

8.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

9.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

10.简述现场检查的主体合法的基本含义。

11.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

12.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

13.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

14.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

15.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：

16.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

17.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

18.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

20.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。