1.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

2.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

3.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

4.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

5.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

6.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

7.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

9.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：

10.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

11.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

12.简答反洗钱调查的概念。

13.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

14.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

15.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

16.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

17.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

18.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

19.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

20.简述金融情报机构独立性的含义。