1.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

2.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

3.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

4.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

5.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

6.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

8.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

9.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

10.以下说法正确的有（）。

11.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

12.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

13.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

14.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

15.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

16.简述金融情报机构独立性的含义。

17.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

18.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

19.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

20.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。