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1.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
多选题A. 人民币2万元~||~人民币1万元~||~外币等值2000美元~||~外币等值1千美元~||~人民币5000元
2.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。
判断题3.渉恐资产冻结名单由（）
单选题A. 中国人民银行~||~公安部~||~最高人民检察院~||~最高人民法院
4.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？
填空题5.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。
单选题A. 汇款人姓名或者名称~||~资金汇出地名称~||~汇款人身份证~||~汇款人住所
6.下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：
单选题A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。~||~同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。~||~如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。~||~法律行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
7.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）
判断题8.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）
判断题9.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）
多选题A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告~||~客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告~||~对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
10.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：
单选题A. 《可疑交易活动登记表》~||~《反洗钱调查审批表》~||~《现场调查通知书》~||~《书面调查通知书》
11.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。
填空题12.反洗钱国际合作主要包括（）
单选题A. 加入并实施有关公约~||~司法协助和引渡~||~对等主管机关之间的合作~||~反洗钱信息交换
13.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）
单选题A. 2007年8月1日~||~2007年10月1日~||~2008年8月1日~||~2006年10月1日
14.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
15.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）
判断题16.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处二十万元以上五十万元以下罚款~||~责令限期改正~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
17.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
填空题18.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：
单选题A. 中国人民银行工作证~||~中国人民银行执法证~||~中国人民银行入门证~||~中国人民银行调查证
19.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
判断题20.下列有关可疑交易说法正确的是：
单选题A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述~||~金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断~||~我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断~||~我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
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