1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

2.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

5.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

6.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

7.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

8.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

9.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

10.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

11.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

12.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

13.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

14.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

15.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

16.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

17.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

18.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

19.中国反洗钱监测分析中心成立于：

20.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）