1.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

2.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

3.反洗钱国际合作主要包括（）

4.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

5.下列不属于期货业异常交易的是（）

6.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

7.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

8.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

9.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

10.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

11.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

12.下列身份证件为实名证件的是:（）。

13.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

14.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

15.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

16.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

17.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

18.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

19.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

20.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。