1.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

2.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

4.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

5.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

6.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

7.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

8.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

9.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

10.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括：

11.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

12.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

13.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

14.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

15.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

16.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

17.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

18.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

19.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。