1.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

2.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

3.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

4.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

5.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

7.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

8.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

9.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

10.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

11.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

12.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

13.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

14.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

15.简述设定调查审批程序的原因。

16.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

17.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

18.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

19.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

20.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。