1.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

2.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

3.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

4.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

6.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

7.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

8.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

9.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

10.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

11.下列现场检查程序合法的是：

12.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

13.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

14.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

15.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

16.反洗钱国际合作主要包括（）

17.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

18.简述反洗钱调查的救济途径。

19.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

20.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？