1.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

2.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

3.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

4.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

5.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

6.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

7.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

8.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

9.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

10.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

11.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

12.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

13.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

14.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

15.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

16.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

17.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

18.下列说法的错误的是（）。

19.反洗钱监管的协调合作包括：

20.简述成立调查组的要求。