1.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

2.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

3.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

4.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

5.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

6.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

7.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

8.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

9.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

10.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

11.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

12.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

13.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

14.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

15.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

16.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：

17.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

18.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

19.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

20.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：