1.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

2.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

3.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

4.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

5.反洗钱监管的协调合作包括：

6.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

7.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

8.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

9.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

10.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

11.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

12.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

13.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

14.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

15.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

16.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

17.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

18.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

19.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

20.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。