1.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

2.以下哪些说法是错误的（）。

3.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

5.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

6.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

7.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

8.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

9.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

10.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

11.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

12.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

13.下列说法正确的是（）

14.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

15.履行反洗钱义务的主体有哪些？

16.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

17.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

18.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

19.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

20.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：