1.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

2.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

3.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

4.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

5.发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理？（）

6.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

7.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

8.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

9.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

10.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

11.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

12.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

13.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

14.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

15.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

16.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

17.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

18.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

20.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。