1.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

2.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

3.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

4.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

5.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

6.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

7.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

8.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

9.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

10.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

11.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

12.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

14.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

15.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

16.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

17.调查人员具有下列情形的，应当回避：

18.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

19.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

20.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。