1.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

2.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

3.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

4.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

5.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

6.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

7.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

8.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

9.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

11.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

12.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

13.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

14.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

15.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

16.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

17.反洗钱调查的性质主要包括：

18.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

19.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

20.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。