1.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

2.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

3.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

4.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

5.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

6.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

7.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

8.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

9.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

10.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

11.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

12.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

13.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

14.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

15.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

16.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

17.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

18.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

19.下列调查措施中，具有保全性质的是：

20.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。