1.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

2.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

3.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

4.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

5.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

6.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

7.简述反洗钱监管的主要内容。

8.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

9.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

10.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

11.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

12.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

13.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

14.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

15.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

16.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

18.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

19.金融机构拥有哪些权利：

20.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：