1.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

2.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

3.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

4.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

5.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

6.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

7.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

8.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

9.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

10.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

11.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

12.简答反洗钱调查的概念。

13.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

14.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

15.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

16.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

17.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

18.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

19.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

20.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。