1.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

2.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

3.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

4.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

5.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

6.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

7.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

8.反洗钱工作机制指的是什么？

9.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

10.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

11.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

12.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

13.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

14.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

15.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

16.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

17.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

18.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

19.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

20.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。