A. 相应的法律文书的~||~现场检查人员的现场作业。~||~现场检查报告。~||~现场检查意见书的内容包括检查情况检查评价改进意见与措施。

A. 2007年6月1日~||~2007年7月1日~||~2007年8月1日~||~2007年9月1日

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。~||~尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。~||~尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，~||~尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准~||~尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

A. 一次性的~||~间隔的~||~持续的~||~定期的

A. 梳理人民银行反洗钱监管手段~||~当前国内外反洗钱形势重要变化~||~强化风险为本理念的需要~||~强化法人监管理念的需要

A. 其经营活动活资金来源合法性受到怀疑的客户~||~其交易金额与其经营范围不符的客户~||~与高风险国家地区或客户有密切贸易往来的客户~||~股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A. 确定客户身份并利用可靠的独立来源的文件数据或信息来验证客户身份~||~确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构~||~获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息~||~对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况~||~在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

A. 询问笔录应当交被询问人核对~||~询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处签名或者盖章~||~被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名或者盖章拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在询问笔录中注明~||~调查人员也应当在笔录上签名~||~被询问人可以自行提供书面材料，被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管

A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）~||~人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长~||~人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长~||~人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

A. 接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告~||~经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息资料~||~建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息~||~按照规定向中国人民银行报告分析结果

A. 半年~||~1年~||~1年以上~||~2年以上

A. 反洗钱工作整体情况及机构概况~||~反洗钱工作机制建立情况~||~反洗钱工作配合情况~||~反洗钱法定义务履行情况