1.简述报案的概念及适用条件。

2.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

3.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

4.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

5.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

6.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

7.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

8.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

9.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

10.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

11.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

12.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

13.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

14.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

15.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

16.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

17.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

18.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

19.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

20.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。