1.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

2.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

3.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

4.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

5.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

6.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

7.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

8.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

9.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

10.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

11.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

12.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

13.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

14.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

15.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

16.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

17.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

18.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

19.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

20.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。