1.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

3.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

4.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

5.反洗钱调查的性质主要包括：

6.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

8.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

9.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

10.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

11.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

12.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

13.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

14.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

15.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

16.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

17.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

18.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

19.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

20.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。