1.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

2.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

3.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

4.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

5.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

6.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

7.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

8.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

9.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

10.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

11.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

12.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

13.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

14.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

15.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

16.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

17.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

18.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

19.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

20.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。