1.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

2.反洗钱的基本制度有（）。

3.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

4.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

5.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

6.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

7.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

8.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

9.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

10.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

11.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

12.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

13.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

14.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

15.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

16.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

17.简述现场检查的概念和目的。

18.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

19.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

20.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。