1.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

2.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

3.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

4.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

5.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

6.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

7.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

8.《反洗钱法》的适用范围是什么？

9.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

10.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

11.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

12.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

13.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

14.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

15.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

16.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

17.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

18.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

19.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

20.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。