1.简述现场检查档案整理的基本要求。

2.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

3.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

4.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

5.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

6.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

7.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

8.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

9.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

10.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：

11.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

12.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

13.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

14.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

15.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

16.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

17.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

18.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

19.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

20.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。