1.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

2.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

3.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

4.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

5.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

6.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

7.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

8.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

9.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

10.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

11.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

12.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

13.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

14.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

15.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

16.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

17.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

18.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

19.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

20.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）