1.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

2.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

3.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

4.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

5.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

6.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

7.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

8.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

9.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

10.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

11.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

12.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

13.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

14.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

15.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

16.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

17.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

18.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

19.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

20.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）