1.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

2.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

3.金融机构应当保存的交易记录包括（）。

4.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

5.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

6.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

7.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

8.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

9.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

10.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

11.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

12.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

13.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：

14.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

15.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

16.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

17.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

18.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

19.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。