1.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

2.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

3.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

4.洗钱的主要方式包括:（）

5.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

6.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

7.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

8.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

9.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

10.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

11.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

12.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

13.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

14.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

15.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

16.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

17.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

18.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

19.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

20.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。