1.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

2.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

3.渉恐资产冻结名单由（）

4.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

5.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

6.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

7.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

9.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

10.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

11.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

12.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

13.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

14.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

15.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

16.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

17.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

18.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

19.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

20.离析阶段是洗钱的关键环节。