1.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

2.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

3.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

4.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

5.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

6.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

7.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

8.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

9.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

10.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

11.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

12.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

13.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

14.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

15.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

16.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

17.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

18.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

19.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

20.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）