1.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

2.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

4.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（）。

5.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

6.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

7.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

8.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

9.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

10.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

11.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

12.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

13.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

14.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

15.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

16.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

17.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

18.下列有关可疑交易说法正确的是：

19.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

20.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：