1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

2.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

3.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

4.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

5.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

6.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

7.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

8.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

9.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

10.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

11.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

12.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

13.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

14.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

15.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

16.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

17.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

18.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

19.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

20.下列身份证件为实名证件的是:（）。