1.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

2.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

3.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

4.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

5.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

6.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

7.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

8.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

9.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

10.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

11.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

12.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

13.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

14.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

15.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

16.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

17.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

18.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

19.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

20.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：