1.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

2.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

3.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

4.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

5.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

6.不能作为实名证件使用的有（）。

7.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

8.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

9.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

10.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

11.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

12.简述反洗钱调查的救济途径。

13.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

14.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

15.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

16.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

17.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

18.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

19.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

20.简述金融情报机构独立性的含义。