1.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

2.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

3.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

4.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

5.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

6.反洗钱国际合作主要包括（）

7.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

8.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

9.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

10.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

11.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

12.金融机构拥有哪些权利：

13.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

14.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

15.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

16.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

17.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

18.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

19.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

20.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。