1.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

2.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

3.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

4.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

5.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

6.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

7.简述现场检查档案整理的基本要求。

8.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

9.简述设定调查审批程序的原因。

10.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

11.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

12.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

13.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

14.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

15.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

16.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

17.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

18.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

19.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

20.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）