1.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

2.下列说法正确的是（）。

3.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

4.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

5.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

6.简述封存的适用条件。

7.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

8.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

9.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

10.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

11.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

12.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

13.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

14.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

15.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

16.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

17.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

18.简述现场检查的主体合法的基本含义。

19.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

20.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。