1.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

2.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

3.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

5.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

6.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

7.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

8.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

9.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

10.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

11.人民币的国际货币符号为RMB。（）

12.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

13.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

14.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

15.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

16.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

17.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：

18.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

19.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

20.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）