1.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

3.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

4.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

5.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

6.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

7.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

8.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

9.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

10.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

11.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

12.简述报案的概念及适用条件。

13.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

14.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

15.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

16.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

17.简述如何理解反洗钱调查的概念。

18.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

19.简述反洗钱监管的主要内容。

20.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）