1.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

2.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

3.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

4.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

5.简述现场检查档案整理的基本要求。

6.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

7.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

8.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

9.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

10.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

11.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

12.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

13.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

14.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

15.检查组应指定检查组组长和主查人。

16.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

17.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

18.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

19.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

20.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。