1.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

2.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

3.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

4.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

5.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

6.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

7.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

8.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

9.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

10.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

11.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

12.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

13.简述设定调查审批程序的原因。

14.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

15.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

16.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

17.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

18.反洗钱调查的客体仅限于：

19.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

20.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。