1.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

2.以下说法正确的是（）

3.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

4.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

5.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

6.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

7.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

8.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

9.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：

10.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

11.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

12.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

13.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

14.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

15.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

16.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

17.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

18.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

19.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

20.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。