1.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

3.科学合理的调查程序的意义在于：

4.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

5.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

6.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

7.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

8.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

9.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

10.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

11.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

12.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

13.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

14.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

15.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

16.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

17.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

18.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

19.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

20.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。