1.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

2.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

3.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

4.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

5.在反洗钱工作平台中,（）名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

6.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

7.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

8.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

9.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

10.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

11.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

12.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

13.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

14.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

15.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

17.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

18.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

19.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

20.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。