1.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

2.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

3.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

4.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

5.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

6.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

7.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

8.反洗钱国际合作主要包括（）

9.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

10.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

11.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

12.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

13.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

14.简述成立调查组的要求。

15.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

16.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

17.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。

18.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

19.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

20.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）