1.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

2.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：

3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

4.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

5.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

6.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

7.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

8.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

9.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

10.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

11.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

12.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

13.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

14.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

15.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

16.下列身份证件为实名证件的是:（）。

17.简述查阅、复制的对象。

18.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

19.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

20.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）