1.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

2.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

5.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

6.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：

7.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

8.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

9.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

10.概括《反洗钱法》的基本框架？

11.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

12.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

13.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

14.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

15.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

16.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

17.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

18.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

19.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

20.简述现场检查的主体合法的基本含义。