1.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

2.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

3.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

4.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

5.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

6.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

7.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

8.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

9.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

10.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）

11.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

12.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

13.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

14.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

15.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

16.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

17.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

18.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？

19.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

20.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。