1.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

2.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

3.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

4.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

5.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

6.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

7.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

8.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

9.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

10.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

11.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

12.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

13.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）

14.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

15.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

16.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

17.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

18.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

19.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

20.洗钱对社会有什么危害？