1.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

2.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

3.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

4.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

5.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

6.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

7.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

8.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

9.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

10.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

12.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

13.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

14.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

15.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

16.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

17.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

18.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

19.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

20.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。