A. 大额交易~||~小额交易~||~可疑交易~||~全部交易~||~规定时间内交易

A. 国有银行~||~地方商业银行~||~外资银行~||~国有控股银行~||~中国人民银行

A. 键盘~||~密码器~||~读卡器

A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符。~||~短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。~||~法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款。~||~长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A. 调阅人~||~上级行~||~被调阅机构~||~运营主管

A. 1~||~2~||~3~||~4

A. 单指单张点钞法~||~多指单张点钞法~||~单指多张点钞法~||~多指多张点钞法

A. 网上贷款申请~||~贷款试算~||~贷款条件预评估~||~贷款进度查询~||~贷款信息查询

A. 现金付款的凭证~||~其他信用卡付款的凭证~||~其他票据付款的凭证~||~无需提供

A. 活期存折及存款本人证件~||~活期存折并验证账户密码~||~活期存折并验证账户密码，存款本人证件

A. 出票行~||~付款行~||~代理行

A. 前者需提供情况说明~||~后者需提供情况说明~||~两者无区别~||~前者必须征得持卡人同意，方能调账

A. 每旬~||~每月~||~每季~||~每年

A. 第一套人民币~||~第二套人民币~||~第三套人民币~||~第四套人民币~||~第五套人民币

A. 1%~||~2%~||~5%~||~10%

A. 负责日常人民币储蓄和对公业务的操作，记载库存现金账簿，办理营业用现金的领用保管，主辅币残币的兑换及大额支现登记备案，负责票币的整点挑剔及有价单证的兑付工作。~||~办理营业用重要空白凭证有价单证的领用和保管。~||~办理医保退休工资城市低保代发工资代收话费等代收代付业务。~||~负责重要空白凭证有价单证的领取登记和保管。