A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符。~||~短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。~||~法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款。~||~长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A. 一年内在建行的个人金融资产月均余额为50万元(含)以上等值人民币~||~一年内在建行的个人贷款月均余额为100万元(含)以上人民币~||~一年内持建行龙卡的消费额累计为10万元(含)以上等值人民币

A. 账号~||~户名~||~日期~||~金额

A. 对开立个人银行结算账户除要求个人必须出具有效身份证件外，银行还可根据需要，要求申请人出具户口薄驾驶执照护照等有效证件~||~个人开立个人银行结算账户的账户名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称一致~||~个人银行结算账户具有活期储蓄功能，开户银行对个人银行结算账户计付活期利息~||~个人申请开立使用支票信用卡等信用支付工具的个人银行结算账户时，可由他人代办~||~开立个人银行结算账户要求个人必须出具有效身份证件，户口薄驾驶执照护照等除外

A. 1—90天(含)~||~1—90(不含)~||~1—60天(含)~||~1—60天(不含)

A. 不得将预算收入汇缴专用资金和财政拨款转为定期存款~||~不得以个人名义存放单位资金~||~不得出租转让银行账户~||~不得为个人或其他单位提供信用~||~预算收入汇缴专用存款账户资金不得用于本单位的支出

A. 3~||~5~||~10~||~永久保管

A. 大额交易~||~小额交易~||~可疑交易~||~全部交易~||~规定时间内交易

A. 单指单张点钞法~||~多指单张点钞法~||~单指多张点钞法~||~多指多张点钞法

A. M0~||~M1~||~M2~||~M3

A. 双人守库~||~双人押运~||~双人管库~||~双人临柜

A. 99999~||~100000~||~49999~||~50000

A. 每周~||~每月~||~每季~||~每半年

A. 交易明细查询~||~客户信息查询~||~贷记卡按证件查卡号~||~柜员电子现金平台最后十笔交易查询

A. 连带责任~||~民事责任~||~赔偿责任~||~刑事责任

A. 不属于本机构的对公个人结算账户汇款业务~||~个人结算账户无存折及账户状态为冻结挂失的账户汇款业务~||~收款人不在本机构，从应解汇款账户上的转汇业务~||~账户密码印鉴核对不符的账户汇款业务~||~账户信息要素与计算机系统信息不符的汇款业务

A. VISA单币普卡~||~VISA单币金卡~||~VISA双币普卡~||~VISA双币金卡

A. 85~||~90~||~95~||~98

A. 标准卡~||~公务卡~||~主题卡~||~商务卡