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1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
单选题A. 2007年6月1日~||~2007年7月1日~||~2007年8月1日~||~2007年9月1日
2.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）
判断题3.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）
判断题4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）
单选题A. 2016年12月28日~||~2017年1月1日~||~2017年7月1日~||~2017年12月31日
5.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
填空题6.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）
判断题7.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）
判断题8.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
判断题9.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）
单选题A. 艾格蒙特集团~||~金融情报中心~||~金融行动特别工作组
10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
判断题11.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
单选题A. 9~||~10~||~11~||~15
12.下列现场检查程序合法的是：
单选题A. 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象检查内容时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。~||~现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。~||~现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。~||~现场检查意见书的内容包括检查情况检查评价改进意见与措施。
13.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）
判断题14.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：
单选题A. 总行上海总部~||~分行营业管理部省会（首府）城市中心支行~||~副省级城市中心支行~||~地市级城市中心支行
15.反洗钱调查的法律或规范依据包括：
多选题A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》~||~《行政复议法》《行政诉讼法》《国家赔偿法》及相关司法解释~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
16.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
单选题A. 反洗钱监督和管理~||~反洗钱调查~||~组织协调国家反洗钱工作~||~反洗钱资金监测分析
17.金融机构拥有哪些权利：
多选题A. 拒绝调查的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~清点并保存封存清单的权利~||~逾期自动解除冻结的权利~||~获得救济的权利
18.金融情报机构的义务包括：
多选题A. 保密~||~为执法和监管部门提供情报和技术支持~||~金融情报机构的信息反馈~||~向国家提交年度报告
19.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：
单选题A. 人民银行~||~人民银行的工作人员~||~侦查机关~||~侦查机关的侦查人员
20.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）
判断题
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